의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)굿센 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
	2022년 3월 11일
권 유 자:	성 명: (주)굿센&cr;주 소: 서울시 서초구 반포대로 13(아이티센 빌딩)&cr;전화번호: 02-3497-8351
작 성 자:	성 명: 김현권&cr;부서 및 직위: 재무팀 이사&cr;전화번호: 02-3497-8351
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)굿센본인2022년 03월 11일2022년 03월 28일2022년 03월 18일위탁원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com&cr;모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com&cr;모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)굿센보통주1,180,92545.70본인-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※상법 제369조 2항에 의거 자기주식(보통주 1,180,925주)은 의결권이 제한됩니다.

&cr;- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)투케이엠최대주주보통주329,38412.75최대주주-강진모특관자보통주8600.03임원-강민서특관자보통주29,6801.15특관자-김수정특관자보통주6,1110.24특관자-박진국특관자보통주71,2952.76임원-이지영특관자보통주6,1110.24특관자-이지민특관자보통주6,1110.24특관자-이승민특관자보통주6,1110.24특관자-김명숙특관자보통주52,9622.05특관자-508,62519.69-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

* 위 특관자 현황은 2021년 12월 31일 기준입니다.&cr;

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김현권보통주0직원직원-김우현보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

김현권개인보통주0직원직원-김우현개인보통주0직원직원-

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2022년 03월 11일2022년 03월 18일2022년 03월 27일2022년 03월 28일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2021년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2022년3월18일-2022년3월27일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr;모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전&cr;('22.03.27일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

XXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

굿센 홈페이지http://www.goodcen.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]&cr;* 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 굿센&cr;- 주소 : 서울시 서초구 반포대로 13 아이티센 빌딩 5층 재무팀&cr;- 전화번호 : 02-3497-8351&cr;- 팩스번호 : 053-425-3526&cr;&cr;[전자위임장 활용시]&cr;* 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com&cr;- 본인 인증방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰 인증을 통해 주주본인 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증&cr;-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증&cr; ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2022년 3월 28일 오전 10시서울시 서초구 반포대로 13 아이티센빌딩 별관 2층

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2022년 3월 18일 ~ 2022년 3월 27일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com&cr;모바일 : https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19 확산과 관련하여 중앙방역대책본부 및 중앙사고수습본부의 집단행사 방역관리 지침에 따라 총회장 건물 입장 전 체온계를 이용한 발열 검사를 진행할 예정입니다. 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용을 부탁드립니다. 발열 등 감염 증상이 의심될 경우 총회장 건물의 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr;당사는 총회 개최 전 총회장 방역을 실시하고 당일 손소독제를 비치하는 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하는 주주분들께서는 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조해 주시기를 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 국내 소프트웨어 시장에서 건설업용 전사자원관리(ERP), 정보기술 아웃소싱(ITO), 기업 내부통제(ICM), 경영관리 SW개발, 구축, 유지관리 등의 사업을 영위하고 있으며, 해당 사업은 모두 통상적으로 수요처(고객)의 사업 발주에 대응하는 고객 맞춤 수주형 사업 형태입니다.&cr;

당사는 2004년 대림I&S에서 분사하여 건설 전문 ERP, ECM, 그룹웨어 등 기업용 소프트웨어(SW) 개발 및 공급해 왔습니다. 당사 솔루션은 기업과 공공기관의 스마트한 업무 환경을 위한 협업 솔루션 및 건설 전문 ERP 솔루션, 클라우드 업무환경 구현을 위한 솔루션과 ITO 서비스 사업, 전력 빅데이터 기반 수요관리 사업으로 구분됩니다. 건설 ERP 사업 부문 등에서 당사는 뚜렷한 차별성을 보유하고 있으며, 시장 수요에 대응할 수 있는 원천기술과 제품을 보유하고 있습니다.

건설 ERP 기술은 국내 최고 수준의 건설업 전문 프로세스를 지원하고 있으며, 중견 규모 이상의 건설 고객사에 필요한 모든 업무 기능을 자체 개발하여 국내에서는 뚜렷한 경쟁 업체를 찾기가 어렵습니다. 앞으로는 중대형 건설ERP시장 점유율뿐만 아니라 중소형 클라우드 시장 점유율도 확대할 것입니다.

당사는 내부통제솔루션 전문기업인 (주)마이크로폴리스와 합병하여 당사 ERP시장영역을 건설분야 이외의 영역으로 확장 하였습니다. 일반기업의 내부통제 및 SAP 대체시장을 공략하여 지속적인 시장선점 및 매출확대를 추진하고 있습니다.&cr;또한 당사는 당기중 시스템통합 전문기업 (주)비젠과 합병을 하였으며 이를 통해 회사의 양적, 질적 성장을 통해 종합 IT서비스 전문 기업으로 발돋움 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

1) 아래의 18기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr;

2) 아래의 재무제표는 (주)비젠과의 합병이 반영된 재무제표로 합병효과가 반영되어 작성되었습니다.&cr;

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 18 기 2021. 12. 31 현재

제 17 기 2020. 12. 31 현재

(단위 : 원)

과 목	제18(당) 기		제17(전) 기
[자산]
I.유동자산		12,863,257,929		19,708,514,890
(1)당좌자산		12,863,257,929		19,708,514,890
현금및현금등가물		5,272,998,351		12,989,089,194
단기금융상품		1,010,000,000
매출채권	4,935,997,981		6,195,642,655
대손충당(매출채권)	(37,484,840)	4,898,513,141	(37,484,840)	6,158,157,815
계약자산		1,263,700,864		337,960,443
단기대여금	116,955,284		86,955,284
대손충당(단기대여금)	(16,955,284)	100,000,000	(16,955,284)	70,000,000
미수금	249,988,586		66,985,166
대손충당(미수금)		249,988,586		66,985,166
미수수익	8,420,546
대손충당(미수수익)		8,420,546
선급비용				43,343,465
선급법인세		1,085,980		1,672,419
선급금		58,550,461		41,306,388
(2)재고자산
재공품
상품			241,300,000
(재고자산평가충당(상품))			(241,300,000)
II.비유동자산		18,508,179,034		19,286,856,045
(1)투자자산		6,756,236,956		8,061,139,594
장기금융상품				13,705,706
종속기업투자주식
관계기업투자주식				998,125,000
당기손익_공정가치측정금융자산		6,755,397,456		7,048,469,388
기타포괄손익_공정가치측정지분		839,500		839,500
기타투자자산
(2)유형자산		1,940,313,981		1,085,998,322
공구와기구	266,926,820		266,926,820
감가누계(공구와기구)	(199,127,729)	67,799,091	(146,497,531)	120,429,289
비품	164,570,902		429,671,334
감가누계(비품)	(89,064,893)	75,506,009	(138,216,072)	291,455,262
차량운반구	56,704,000
감가누계(차량운반구)	(51,978,667)	4,725,333
시설장치			34,359,400
감가상각누계액(시설장치)			(5,089,629)	29,269,771
리스자산			56,704,000
감가누계(리스자산)			(40,637,867)	16,066,133
사용권자산	489,843,312		413,599,543
감가누계(사용권자산)	(145,293,806)	344,549,506	(144,836,676)	268,762,867
건설중인자산	1,447,734,042		360,015,000
감가누계(건설중인자산)		1,447,734,042		360,015,000
(3)무형자산		8,243,208,785		8,893,890,843
소프트웨어		359,173,104		472,652,771
영업권		4,162,235,681		4,162,235,681
회원권(무형)		10,800,000		10,800,000
기타의무형자산		3,711,000,000		4,248,000,000
특허권				202,391
(4)기타의비유동자산		1,568,419,312		1,245,827,286
보증금	1,009,884,000		1,261,038,000
보증금(현재가치할인차금)	(121,464,688)	888,419,312	(15,210,714)	1,245,827,286
계약자산(비유동)		680,000,000
이연법인세자산(비유동)
자산총계		31,371,436,963		38,995,370,935
[부채]
I.유동부채		14,983,587,215		24,610,888,053
매입채무		1,752,563,118		13,283,740,816
미지급금		1,962,407,063		2,490,742,693
단기차입금		2,000,000,000		2,700,000,000
계약부채		1,237,284,663		644,776,856
선수금		88,213,919		1,270,200
미지급비용		19,559,659
예수금		48,121,120		62,006,662
하자보수충당금부채(유동)		72,452,381
유동성장기부채		1,039,390,652		555,884,000
유동성리스부채		109,544,095		175,746,361
기타유동부채		254,683,168		227,343,883
전환사채(유동)		197,340,000		197,340,000
전환사채상환할증금		3,946,800		3,946,800
전환권조정(전환사채)				(2,332,781)
전환사채할인발행차금				(57,986)
상환전환우선주		4,000,009,050		4,000,009,050
파생금융부채		3,575,622,762		1,975,370,876
상환할증금		2,211,883,552		2,211,883,552
전환권조정		(3,589,434,787)		(3,916,782,929)
매출부가가치세
II.비유동부채		2,230,075,867		4,821,314,653
장기차입금		2,096,746,110		2,025,506,000
장기미지급금		11,525,800
비유동리스부채		121,803,957		88,913,326
사채				1,350,000,000
이연법인세부채(비유동)				1,356,895,327
부채총계		17,213,663,082		29,432,202,706
[자본]
I.자본금		1,291,902,500		728,975,500
보통주자본금		1,291,902,500		728,975,500
II.자본잉여금		10,506,086,322		(170,613,815)
주식발행초과금		8,490,932,857		5,183,076,200
전환권대가		10,619,995		10,619,995
기타자본잉여금		254,595,416
합병조정		1,749,938,054		(5,364,310,010)
Ⅲ.이익잉여금		12,471,249,659		7,876,525,796
미처분이익잉여금		12,471,249,659		7,876,525,796
Ⅳ.자본조정		(10,111,464,600)		1,128,280,748
자기주식		(10,111,464,600)
비지배지분				1,128,280,748
자본총계		14,157,773,881		9,563,168,229
부채와자본총계		31,371,436,963		38,995,370,935

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기
I. 매출액		24,710,392,659		8,090,776,935
상품매출	1,393,851,000
제품매출	2,609,020,000
용역수입 SI	8,435,902,402
용역수입 SM	11,100,630,885		6,645,518,909
용역수입기타	70,193,306
수수료매출	1,100,795,066		1,445,258,026
II. 매출원가		18,349,417,335		2,655,459,424
상품매출원가	1,349,260,000
제품매출원가	1,619,627,663
SI매출원가	5,596,095,448
유지보수매출원가	9,690,195,906		2,655,459,424
기타매출원가	94,238,318
임대매출원가
III. 매출총이익		6,360,975,324		5,435,317,511
IV. 일반관리비		4,867,028,591		7,094,338,604
급상여	2,282,413,953		3,591,966,560
상여금	9,500,000		775,674,018
잡급	9,972,955
퇴직급여	184,746,334		633,820,897
복리후생비	455,810,856		548,527,263
여비교통비	216,968,903		282,167,033
접대비	62,681,146		202,757,250
통신비	24,097,375		50,387,037
수도광열비	33,370,206		67,887,369
세금과공과금	121,512,765		144,716,347
감가상각비	303,765,983		147,549,771
지급임차료	72,191,576		85,558,436
보험료	27,915,263		79,493,048
차량유지비	7,194,862		16,141,763
교육훈련비	32,820,499		34,920,820
도서인쇄비	14,608,740		6,296,525
소모품비	8,509,665		32,390,409
지급수수료	645,945,939		226,049,401
대손상각비	17,087,877
광고선전비	39,866,016		4,552,500
무형자산상각비	202,514,058
용역비	24,200,000
건물관리비	46,190,620
운반비	4,643,000		591,300
협회비	5,500,000
경상연구개발비	13,000,000		162,890,857
V. 영업이익		1,493,946,733		(1,659,021,093)
VI. 영업외수익		6,530,006,320		1,981,548,942
이자수익	68,531,004		22,901,538
배당금수익
외환차익	20,190,038
외화환산이익	3,749,819		17,894
유형자산처분이익	125,537		7,223,066
유가증권평가이익	3,837,408
당기손익인식자산처분이익	16,111,492		1,745,513
당기손익인식자산 평가이익	2,261,550		1,947,393,320
잡이익	6,415,199,472		2,267,611
VII. 영업외비용		2,487,396,313		101,283,995
이자비용	560,040,810		83,413,716
외환차손	2,807,160
외화환산손실	12
당기손익인식자산 평가손실	299,170,890
유형자산처분손실	19,275,232		17,481,201
투자자산처분손실	3,075,830
파생상품평가손실	1,600,251,886
잡손실	2,774,493		389,078
VIII.경상이익(손실)		5,536,556,740		221,243,854
IX. 법인세차감전순이익		5,536,556,740		221,243,854
X. 법인세비용		172,380,128		1,319,746,093
XI. 당기순이익		5,364,176,612		(1,098,502,239)
ⅩⅡ.중단사업당기순이익		(769,452,749)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 18 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지)

제 17 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

과 목	제 18(당) 기		제 17(전) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		12,471,249,659		7,876,525,796
전기이월미처분이익잉여금	7,876,525,796		8,975,028,035
당기순이익(손실)	4,594,723,863		-1,098,502,239
Ⅱ. 차기이월미처분이익잉여금		12,471,249,659		7,876,525,796

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액&cr;

(당 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
보수총액 또는 최고한도액	800,000

(전 기) (단위 : 천원)

이사의 수 (사외이사수)	3(0)
실제 지급된 보수총액	0
최고한도액	800,000

※ 전기 당사의 이사는 모두 기타비상무이사로 무보수였습니다.&cr;

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000

(전 기) (단위 : 천원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6,000
최고한도액	100,000

※ 기타 참고사항

-