| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제 19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도 : 8억) 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도 : 1억) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. |
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| ※관련공시 | 2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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