| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제 20기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건 (사내이사후보 : 류윤열) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 : 장선택) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (한도 : 8억) 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (한도 : 1억) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. |
|||
| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류윤열 | 1971-08 | 3년 | 신규선임 | - 현)굿센 - 콤텍시스템 - 대우정보시스템 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장선택 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 현) 굿센 감사 - 현)동현회계법인 - 삼일회계법인 |