| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로12길 117, E동 3층교육장(갈현동, 과천펜타원) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 - 사내이사 후보 이병희 제 3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도 : 8억원) 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 : 1억원) |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 우리회사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병희 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | (주)한국컴퓨터 (주)콤텍시스템 현(주)굿센 사내이사 |