의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)아이티센코어 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2025년 3월 7일
권 유 자:	성 명: (주)아이티센코어주 소: 경기도 과천시 과천대로 12길 117. E동전화번호: 02-3497-8351
작 성 자:	성 명: 김현권부서 및 직위: 재무팀 이사전화번호: 02-3497-8351

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)아이티센코어본인2025.03.072025.03.242025.03.14위탁원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보전자위임장 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com전자투표 가능삼성증권인터넷 주소 : https://vote.samsungpop.com모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)아이티센코어보통주784,10027.11본인-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)투케이엠최대주주보통주638,21022.06최대주주-강진모특관자보통주8600.03최대주주특관자-강민서특관자보통주29,6801.03최대주주특관자-김수정특관자보통주6,1110.21최대주주특관자-(주)소프트아이텍특관자보통주396,82513.72최대주주특관자-1,071,68637.05-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 위 현황은 2024년 12월 31일 기준입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

최현규보통주0직원직원-김현권보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

최현규개인보통주0직원직원-김현권개인보통주0직원직원-

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2025.03.072025.03.142025.03.232025.03.24

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

주주전체(2024년12월31일기준)

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

원할한 회의진행을 위해 필요한 정족수확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com전자투표 및 전자위임장 수여 기간은 주총 1일 전('25.03.23일 17:00)까지 입니다.

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OXOXX

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

아이티센코어 홈페이지http://www.itcencore.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

[위임장 직접 발송시]* 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 아이티센코어- 주소 : 경기도 과천시 과천대로 12길 117. E동 5층 재무팀- 전화번호 : 02-3497-8351- 팩스번호 : 053-425-3526[전자위임장 활용시]* 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지 : https://vote.samsungpop.com- 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로의결권행사 또는 전자위임장 수여

다. 기타 의결권 위임의 방법

-개인주주 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인의 신분증-법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증 ※법인일 경우 모든 서류는 법인 인감으로 날인하여주시기 바랍니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2025년 3월 24일 오전 10시경기도 과천시 과천대로 12길 117. E동 3층 E교육장

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2025년 3월 14일 ~ 2025년 3월 23일삼성증권인터넷 : https://vote.samsungpop.com모바일 : https://vote.samsungpop.com-

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 주력사업의 호조와 신규사업의 빠른 성장을 통해 21기(2024년도)에 매출액 279억으로 전년대비 8.6% 증가하였고, 영업이익은 3억을 달성해 전년대비 79% 감소하였습니다. 전반적인 사업구조조정과 신규사업에 대한 적극적인 투자로 인해 감소하였습니다.다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※ 하기 21기 개별 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>
제21(당)기말 2024년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2023년 12월 31일 현재
주식회사 아이티센코어	(단위: 원)

계정과목	제 21(당)기		제 20전)기
자산
유동자산		8,210,477,137		8,731,679,892
현금및현금성자산	2,037,106,376		3,388,068,639
단기금융상품	-		-
재고자산	26,620,000		869,120,000
매출채권	2,598,225,939		2,977,962,461
기타수취채권	3,109,224,094		1,406,292,741
기타자산	432,357,798		60,530,051
당기법인세자산	6,942,930		29,706,000
비유동자산		42,272,045,757		41,798,877,991
당기손익공정가치측정금융자산	15,170,192,797		21,512,475,697
기타포괄손익공정가치측정금융자산	-		-
기타금융자산	513,209,000		1,587,415,466
기타수취채권(비유동)	-		67,116,527
유형자산	14,426,771,022		5,818,179,058
무형자산	12,161,872,938		12,813,691,243
자산총계		50,482,522,894		50,530,557,883
부채
유동부채		17,387,610,575		19,000,959,975
매입채무	1,130,581,924		3,187,700,039
기타지급채무	5,394,640,187		543,600,617
차입금	8,250,721,797		10,151,344,480
기타금융부채	832,374,634		2,375,271,892
기타부채	1,779,292,033		2,743,042,947
미지급법인세			-
비유동부채		8,950,390,014		2,241,321,173
차입금	6,270,000,000		-
기타부채	536,903,757		97,834,916
이연법인세부채	2,143,486,257		2,143,486,257
부채총계		26,338,000,589		21,242,281,148
자본
납입자본		4,669,123,062		4,669,123,062
자본금	1,446,315,500		1,446,315,500
주식발행초과금	3,222,807,562		3,222,807,562
기타포괄손익누계액				(2,108,494)
기타자본구성요소		1,212,256,714		1,212,256,714
이익잉여금		18,263,142,529		23,409,005,453
자본총계		24,144,522,305		29,288,276,735
부채와자본총계		50,482,522,894		50,530,557,883

- 손익계산서(포괄손익계산서)

포 괄 손 익 계 산 서
제21당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어	(단위 : 원)

계정과목	제 21(당)기	제 20(전)기
매출액	27,939,500,709	25,734,252,805
매출원가	22,586,974,932	21,184,462,977
매출총이익	5,352,525,777	4,549,789,828
판매관리비	4,998,683,819	2,856,000,354
영업이익	353,841,958	1,693,789,474
기타수익	18,179,258	50,450,756
기타비용	19,980,093	35,408,867
금융수익	1,689,983,717	11,281,158,789
금융비용	7,185,779,270	721,322,631
법인세차감전순손실	(5,143,754,430)	12,268,667,521
법인세비용(수익)	0	953,167,185
당기순이익	(5,143,754,430)	11,315,500,336
기타포괄손익	0	(2,108,494)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손실	0	(2,108,494)
총포괄이익	(5,143,754,430)	11,313,391,842
주당순손익
기본주당순손익	(2,352)	6,682
희석주당순손익	(2,667)	5,003

- 자본변동표

자 본 변 동 표
제21(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 아이티센코어	(단위 : 원)

계정과목	납입자본	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2023.01.01(기초자본)	4,418,643,558	(2,732,119,336)	-	12,093,505,117	13,780,029,339
전환사채의 전환	250,479,504	(10,619,995)	-	-	239,859,509
자기주식의 처분	-	3,954,996,045	-	-	3,954,996,045
당기순이익	-	-	-	11,315,500,336	11,315,500,336
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손실	-	-	(2,108,494)	-	(2,108,494)
2023.12.31(기말자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	(2,108,494)	23,409,005,453	29,288,276,735
2024.01.01 (기초자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	(2,108,494)	23,409,005,453	29,288,276,735
전환사채의 전환	-	-	-	-	-
자기주식의 처분	-	-	-	-	-
당기순이익	-	-	-	(5,143,754,430)	(5,143,754,430)
기타포괄손익_공정가치측정지분상품평가손실	-	-	2,108,494	(2,108,494)	-
2024.12.31(기말자본)	4,669,123,062	1,212,256,714	-	18,263,142,529	24,144,522,305

- 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제21(당)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
제20(전)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 아티센코어	(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기
I. 영업활동현금흐름		2,717,788,004		5,407,498,091
1. 영업에서 창출된 현금	3,150,693,391		6,418,409,439
2. 이자수취	0		114,585,339
3. 이자지급	(455,668,457)		(394,662,887)
4. 법인세환급(납부)	22,763,070		(730,833,800)
II. 투자활동현금흐름		(7,955,718,637)		(9,224,421,272)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	199,400,000		2,229,193,348
단기대여금의 감소	0		0
단기금융상품의 처분	0		2,000,000,000
유형자산의 처분	0		0
보증금의 처분	199,400,000		0
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	0		229,193,348
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(8,155,118,637)		(11,453,614,620)
단기금융상품의 취득	0		(1,000,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(33,340,000)		(4,518,123,084)
유형자산의 취득	(3,811,340,610)		(839,630,618)
무형자산의 취득	(3,576,873,027)		(5,012,860,918)
보증금의 증가	(733,565,000)		(83,000,000)
III. 재무활동현금흐름		3,886,968,370		5,151,767,878
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	9,509,217,672		6,749,267,982
장기차입금의 증가	6,550,000,000		0
단기차입금의 증가	2,959,217,672		1,749,272,982
자기주식의 처분	0		4,999,995,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(5,622,249,302)		(1,597,500,104)
유동성장기부채의 감소	(2,930,425,304)		(430,806,440)
단기차입금의 감소	(2,691,823,998)		(1,000,000,000)
리스부채의 지급	0		(166,693,664)
장기차입금의 감소	0		0
IV. 현금및현금성자산의 순증가		(1,350,962,263)		1,334,844,697
V. 기초 현금및현금성자산		3,388,068,639		2,053,223,942
외화변동		0		0
VI. 기말 현금및현금성자산		2,037,106,376		3,388,068,639

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 21기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)

제 20기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

(단위 : 원 )

과 목	제 21(당) 기		제 20(당) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금		23,409,005,453		12,093,505,117
전기이월미처분이익잉여금	23,409,005,453		12,093,505,117
당기순이익(손실)	(5,145,862,924)		11,315,500,336
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액		-		-
연구및인력개발준비금
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		18,263,142,529		23,409,005,453

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이병희	1968.09.03	사내이사	-	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
이병희	회사원	1992 ~ 1997 1997~2015 2021 ~ 현재	주)한국컴퓨터 주)콤텍시스템 주)아이티센코어	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이병희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 30년 넘게 IT 산업계에서 몸담아 오면서 탁월한 역량은 물론 많은 경험을 쌓아왔으며, 현재 당사 사내이사직을 충실히 수행하고 있습니다. 앞으로도 당사의 미래 성장에 핵심적인 인재로서 역할이 기대됩니다.

확인서

이사확인서 - 이병희.jpg 이사확인서 - 이병희

※ 기타 참고사항

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

임원퇴지금지급규정 일부 변경의 건

나. 의안의 요지

임원퇴지금지급규정 변경(안)

변경 전

변경 후

제3조 [퇴직금 산정기준]

① 임원 퇴직금 은 ~ 한다.

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 12월 31일 기준으로 ~ 갈음한다.

③ 1년이상 ~ 있다.

제3조 [퇴직금 산정기준]

① 임원 퇴직금 은 ~ 한다.

② 확정기여형(DC) 퇴직연금제도에 가입한 임원의 퇴직금은 매년 위촉계약일을 기준으로 ~ 갈음한다.

③ 1년이상 ~ 있다.

신설

제7조(경영성과급DC납입)임원은 경영성과급을 지급받을 경우,경영성과급에 다음 각 호의 비율을 곱한 금액을 관련 퇴직연금규약에 의거하여 확정기여형(DC)퇴직연금제도의 계정에 납입할수있다.

직위		적립율
회장		100%
기타 등기임원	부회장/사장/부사장	50%
	전무/상무	100%

제7조(본 규정의 준용)제2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는자에게도 이 규정을 준용한다.

제8조(본 규정의 준용)제2조에 정한 임원의 업무에 준하는 직무에 종사하는자에게도 이 규정을 준용한다.

제8조(규정개정)이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

제9조(규정개정)이 규정의 개정 또는 폐지는 주주총회의 결의에 의한다.

부칙(별표)

직위	지급률
회장/부회장/사장	1
부사장/전무	1
상무/이사/감사	1

부칙(별표)

직위		지급률	지급률
		(2025.1.31 이전 재임기간)	(2025.2.1 이후 재임기간)
회장		1	3
기타등기임원	부회장/사장/부사장	1	2
	전무/상무/이사/감사	1	1

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	8억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3( 0 )
실제 지급된 보수총액	4.14억원
최고한도액	8억원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	1억

※ 기타 참고사항