| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 47,168 | - 매출액 | 27,940 | |
| - 부채총계 | 24,561 | - 영업이익 | 354 | ||
| - 자본금 | 1,446 | - 당기순이익 | -6,681 | ||
| - 자본총계 | 22,608 | *주당순이익(원) | -3,168 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 21기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사(사내이사)선임의 건(사내이사 이병희 선임)→ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → (8억)원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → (1억)원안대로 승인 |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 참고서류 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병희 | 1968-09 | 3년 | 재선임 | 주) 한국컴퓨터 주) 콤텍시스템 |