| 1. 일시 | 날짜 | 2025-08-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 과천대로 12길 117 E동(과천펜타원) 3층 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 강진모 선임) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 현)아이티센그룹 회장 - ㈜열림기술 - ㈜다우기술 |