| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 강진모 선임) → 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-08-29 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-07-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-07-15 주주총회소집 결의 2025-08-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - 현)아이티센그룹 회장 - ㈜열림기술 - ㈜다우기술 |