| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사(사내이사) 선임의 건 → 사내이사 김완호 : 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2026-01-05 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-12-19 주주총회소집공고 2025-11-20 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-11-20 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김완호 | 1971-09 | 3년 | 신규선임 | 현)시너지온 대표이사 전)아이티센씨티에스 전)아이티센글로벌 |