| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,881 | - 매출액 | 110,263 | |
| - 부채총계 | 33,047 | - 영업이익 | 3,165 | ||
| - 자본금 | 453 | - 당기순이익 | 1,564 | ||
| - 자본총계 | 16,834 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,228 | - 매출액 | 110,263 | |
| - 부채총계 | 33,047 | - 영업이익 | 3,119 | ||
| - 자본금 | 453 | - 당기순이익 | 1,123 | ||
| - 자본총계 | 17,181 | *주당순이익(원) | 404 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제11기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (목적사업 추가 : 대부중개업) → 원안대로 승인 (출석 주식총수 71.5% 만장일치) 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 정재호) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재호 | 1970-11 | 3년 | 신규선임 | 1995~2021 아워홈 구매/물류/영업 부문장 2022~현재 미트박스글로벌 SCM그룹 총괄 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 대부중개업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |