| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 |
부산광역시 강서구 화전산단1로 15
주식회사 태웅 제강사업부 1층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 (2018.01.01 ~ 2018.12.31) 제2호 의안 : 사내이사 최승식 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 정순근 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최승식 | 1952-10 | 3 | 재선임 |
주식회사 태웅 대표이사
두산중공업 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정순근 | 1947-06 | 3 | 신규선임 |
부산지방국세청
부산지역세무서 등 |
디케이락 주식회사
(감사(비상근)) |