| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동) (주)태웅 제강사업부 2층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제33기 재무제표 승인의 건 (2019.01.01 ~ 2019.12.31) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 사내이사 허용도 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 박판연 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허용도 | 1948-01 | 3 | 재선임 |
(주)태웅 회장
부산상공회의소 회장 |
| 박판연 | 1951-01 | 3 | 재선임 | (주)태웅 이사 |