| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 800,771 | - 매출액 | 344,404 | |
| - 부채총계 | 333,751 | - 영업이익 | 1,294 | ||
| - 자본금 | 10,004 | - 당기순이익 | -93,651 | ||
| - 자본총계 | 467,019 | *주당순이익(원) | -4,681 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 신규선임, 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제34기 재무제표 승인의 건 (2020.01.01 ~2020.12.31) →원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부변경의 건 →원안대로 가결 제3호 의안:사내이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 장희상 신규선임의 건 →원안대로 가결 제3-2호 의안:사내이사 허욱 신규선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:감사 김태수 재선임의 건 →원안대로 가결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장희상 | 1956-08 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)태웅 사장 |
| 허욱 | 1978-11 | 3년 | 신규선임 | 現 (주)태웅 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태수 | 1942-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | 現 (주)태웅 감사 |