주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-03-28
시간 오전 10:00
2. 장소 부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동)
(주)태웅 제강사업부 2층 대강당
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
① 영업보고
② 감사보고
③ 내부회계관리제도 운영실태보고
④ 외부감사인 선임보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제38기 개별 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 정관변경의 건

제3호 의안 : 이사선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 최영조 선임의 건(신규선임)

제4호 의안 : 감사선임의 건
제4-1호 의안 : 감사 김유범 선임의 건(재선임)

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-02-21
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) -
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영조 1948-11 3년 신규선임 (전) 부산은행 지점장
(전) 태웅 상무이사
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감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김유범 1955-08 3년 재선임 상근 (전) STX중공업(주)관리부문장
(전) 주식회사 태웅 사외이사
(전) 인제대학교 산학협력중점교수