1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
시간 | 오전 10:00 | ||
2. 장소 | 부산광역시 강서구 화전산단1로 15(화전동) (주)태웅 제강사업부 2층 대강당 |
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3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 개별 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 최영조 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김유범 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-21 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
최영조 | 1948-11 | 3년 | 신규선임 | (전) 부산은행 지점장 (전) 태웅 상무이사 |
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성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
김유범 | 1955-08 | 3년 | 재선임 | 상근 | (전) STX중공업(주)관리부문장 (전) 주식회사 태웅 사외이사 (전) 인제대학교 산학협력중점교수 |