정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제38기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 812,612 - 매출액 386,324
- 부채총계 208,145 - 영업이익 22,816
- 자본금 10,004 - 당기순이익 24,685
- 자본총계 604,467 *주당순이익(원) 1,234
나. 연결 - 자산총계 - - 매출액 -
- 부채총계 - - 영업이익 -
- 자본금 - - 당기순이익 -
- 자본총계 - *주당순이익(원) -
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 -
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 - 사내외사 1명 신규선임
- 감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 4
사외이사총수 1
사외이사선임비율(%) 25
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 1
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 -
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 제1호 의안:제38기 재무제표 승인의 건
→원안대로 가결

제2호 의안:정관변경의 건
→원안대로 가결

제3호 의안:이사선임의 건
제3-1호 의안:사외이사 최영조 선임의 건(신규선임)
→원안대로 가결

제4호 의안:감사선임의 건
제4-1호 의안:감이사 김유범 선임의 건(재선임)
→원안대로 가결

제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결

제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건
→원안대로 가결
5. 주주총회일자 2025-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-02-21 주주총회소집결의
2025-03-07 주주총회소집공고
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최영조 1948-11 3년 신규선임 前.진양군 농협
前.부산은행 반여동지점
前.(주)태웅 상무
-
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김유범 1955-08 3년 재선임 상근 前.외환은행 본부장
前.현대종합상사(주)감사 및 감사위원
前.인제대학교 교수
前.STX중공업(주)관리부문장
현.(주)태웅 상근감사