| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,463 | - 매출액 | 14,986 | |
| - 부채총계 | 45,989 | - 영업이익 | 523 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | -1,048 | ||
| - 자본총계 | 54,474 | *주당순이익(원) | -34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 152,485 | - 매출액 | 98,772 | |
| - 부채총계 | 61,180 | - 영업이익 | 29,486 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 23,341 | ||
| - 자본총계 | 91,305 | *주당순이익(원) | 345 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제9기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제9기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 선임, 사외이사 1명 선임) 3-1호 의안 : 사내이사 최원석(중임) -> 원안대로 승인 3-2호 의안 : 사외이사 박성래(중임) -> 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 안병희 선임의 건(중임) -> 원안대로 승인 ○제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-05 주주총회소집공고 2019-03-05 참고서류 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 |
-연세대학교 경영학과 졸업(2005.08)
-삼일회계법인 감사본부 (2006.09-2008.07) -미래에셋증권 기업금융본부 (2008.07-2012.08) -기업은행 PE부 (2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부 (2015.03-2016.02) -ME2ZEN Limited 이사 (2017.11~현재) -㈜미투온 경영전략이사 (2016.02~현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박성래 | 1962-02 | 3년 | 재선임 |
-서강대학교 경제학과 졸업(1989)
-공인회계사(1990) -세화회계법인(1988-1991) -국민투자자문 투자자문역(1991-1993) -신한증권 인수공모부 차장(1993-1998) -코스닥증권㈜ 등록팀장, 감사실장, 기획팀장(1999-2005) -한국거래소 코스닥시장부장, 채권부장, 상장부장 (2005-2010) -한국거래소 유가증권시장본부 상장/공시담당 상무 (2005-2010) -김&장 법률사무소 (2012-현재) -㈜미투온 사외이사(2016.05~현재) |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안병희 | 1962-09 | 3년 | 재선임 | 상근 |
-연세대학교 졸업
-제7회 군법무관 임용시험 합격(1986) -연세대학교 법무대학원 겸임교수(2004) -법무법인 한중 구성원변호사(2005) -대한상사 중재원 중재인(2007) -대통령직속 개인정보보호 위원회 위원(2015) -서울지방변호사회 감사(2016) -대한변호사협회 감사(2017) -㈜미투온 감사(2016.05~현재) |
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