| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제10기 정기주주총회 회의 목적 사항
※ 보고사항 ① 외부감사인 선임보고 ② 영업보고 ③ 감사의 감사보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1인) 2-1호 : 사외이사 채성용 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채성용 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
-서울대학교 법과대학 졸업 (1993)
-외교부 외무사무관 (1993-1997) -법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀 (2002-2009) -UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사 (2009-2012) -아주대학교 법학전문대학원 겸임교수 (2012-2014) -법무법인(유) 동인 파트너변호사 (2013-2014) -넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장 (2018-2019) -법무법인 디라이트 파트너변호사 (2020-현재) |
코스톤아시아(주) 감사 |