| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,407 | - 매출액 | 16,488 | |
| - 부채총계 | 48,788 | - 영업이익 | 1,371 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | -2,927 | ||
| - 자본총계 | 51,619 | *주당순이익(원) | -94 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,120 | - 매출액 | 119,101 | |
| - 부채총계 | 76,357 | - 영업이익 | 40,455 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 27,868 | ||
| - 자본총계 | 98,763 | *주당순이익(원) | 356 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제10기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : 1) 외부감사인 선임보고 2) 영업보고 3) 감사의 감사보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○제1호 의안 : 제10기(2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명 선임) 2-1호 의안 : 사외이사 채성용(신규선임) -> 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
2020-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채성용 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 |
-서울대학교 법과대학 졸업
(1993) -외교부 외무사무관 (1993-1997) -법무법인(유) 태평양 기업구조조정/M&A팀 (2002-2009) -UTC인베스트먼트㈜ 투자담당 상무이사 (2009-2012) -아주대학교 법학전문대학원 겸임교수 (2012-2014) -법무법인(유) 동인 파트너변호사 (2013-2014) -넵스톤홀딩스㈜ 경영총괄 부사장 (2018-2019) -법무법인 디라이트 파트너변호사 (2020-현재) |
코스톤아시아(주) 감사 |