| 정정일자 | 2020-08-04 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-07-08 | |
| 3. 정정사유 | 공모가액 최종 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
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4. 자금조달의 목적
- 운영자금 - 타법인 증권 취득 자금 |
13,406,822,210 20,108,733,336 |
17,025,045,001 25,537,567,501 |
| 6. 신주의 발행가액 | 21,000 | 27,000 |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- ME2ZEN Limited의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 향후 공모가격이 최종 확정되면 정정공시할 예정입니다.
- 상기 "4. 자금조달의 목적", "6. 신주발행가액" 등은 주당 공모희망가액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였습니다. - 상기 "4. 자금조달의 목적"의 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용, 구주매출대금 등을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 "9. 청약예정일", "10. 납입일"은 향후 변경될 가능성이 있습니다. - 하기 종속회사의 자산총액은 서울외국환중개에서 2020년 03월 31일에 고시한 홍콩달러화의 매매기준율 157.66을 적용하여 원화로 환산하였습니다. (홍콩달러화 기준 자산총액 : HKD 447,862,330) |
- ME2ZEN Limited의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 27,000원으로 확정되었습니다.
- 상기 "4. 자금조달의 목적", "6. 신주발행가액" 등은 확정된 주당 공모가액 27,000원을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 "4. 자금조달의 목적"은 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액을 포함한 후 발행제비용, 구주매출대금을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다. -상기 "9. 청약예정일", "10. 납입일"은 확정된 일정으로 변경되지 않습니다. - 하기 종속회사의 자산총액은 서울외국환중개에서 2019년 12월 31일에 고시한 홍콩달러화의 매매기준율 148.66을 적용하여 원화로 환산하였습니다. (홍콩달러화 기준 자산총액 : HKD 447,862,330) |
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[종속회사에 관한 사항]
종속회사의 자산총액(원) 지배회사의 연결 자산총액대비(%) |
70,609,974,948
40.32 |
66,579,213,978
38.02 |
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1) 당사의 종속회사인 ME2ZEN Limited는 2020년 07월 30일, 31일 양일간 수요예측을 통하여 코스닥 시장 상장을 위한 주당 공모가액을 27,000원으로 확정하였습니다.
2) ME2ZEN Limited의 코스닥 시장 상장과 관련한 주요 일정은 다음과 같습니다. - 청약일 : 2020년 08월 05일 ~ 2020년 08월 06일 - 납입일 : 2020년 08월 07일 - 상장예정일 : 2020년 08월 18일 |
| 종속회사인 | ME2ZEN Limited | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 1,663,600 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | - | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 11,133,400 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 17,025,045,001 | |
| 채무상환자금(원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | 25,537,567,501 | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 27,000 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2020-08-05 | ||
| 종료일 | 2020-08-06 | |||
| 10. 납입일 | 2020-08-07 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | 2020-01-01 | |||
| 12. 신주권교부예정일 | - | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | 미래에셋대우 | |||
| 14. 이사회결의일(결정일) | 2020-07-08 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | ||
| 불참(명) | 1 | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 예 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | - | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 당사의 종속회사인 ME2ZEN Limited의 코스닥 시장 상장을 위한 유상증자 입니다.
- ME2ZEN Limited의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은 '증권 인수업무 등에 관한 규정' 제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정되며, 27,000원으로 확정되었습니다. - 상기 "2. 1주당 액면가액(원)"은 당사의 종속회사는 홍콩법인이므로 액면가가 존재하지 않아 기재하지 아니하였습니다. - 상기 "4. 자금조달의 목적", "6. 신주발행가액" 등은 수요예측을 통해 확정된 주당 공모가액 27,000원을 기준으로 작성하였습니다. - 상기 "4. 자금조달의 목적"의 총공모금액에서 상장주선인의 의무인수 금액, 발행제비용, 구주매출대금 등을 제외한 순수입금을 기준으로 작성하였습니다. -상기 "9. 청약예정일", "10. 납입일"은 확정된 일정으로 변경되지 않습니다. - 상기 "12. 신주권교부예정일"은 전자증권제도의 도입에 따라 해당사항이 없어 기재하지 아니하였습니다. - 하기 자산총액은 2019년말 기준입니다. - 하기 종속회사의 자산총액은 서울외국환중개에서 2019년 12월 31일에 고시한 홍콩달러화의 매매기준율 148.66을 적용하여 원화로 환산하였습니다. (홍콩달러화 기준 자산총액 : HKD 447,862,330) |
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| ※ 관련공시 |
2020-07-08 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)(일반공모)
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| 종속회사명 | 미투젠과기유한회사 | 영문 | ME2ZEN Limited |
| - 대표자 | Lin Zhiwei, Lau Ho Ming | ||
| - 주요사업 | 모바일 게임 개발 및 서비스 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 66,579,213,978 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 175,119,533,033 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 38.02 | ||