| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 65원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 : 사내이사 손창욱 재선임의 건 2-2호 : 사내이사 Lau Ho Ming 재선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 당사는 상법 제368조의4 1항에 따른 전자투표제도를 이번 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였으며, 이 제도의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발팀장(2002.07~2003.09) -㈜프리챌 전략기획팀장(2003.09~2004.06) -넥슨재팬 개발팀장(2004.10~2005.07) -㈜프리챌 대표이사(2005.07~2009.07) -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) -ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재) |
| Lau Ho Ming | 1977-08 | 3년 | 재선임 | -야후 홍콩 Product Manager(2001.11~2009.02) -Barclays Global Investor 마케팅 팀장(2009.01~2009.11) -Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재) |