| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,106 | - 매출액 | 17,080 | |
| - 부채총계 | 33,204 | - 영업이익 | 967 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 5,111 | ||
| - 자본총계 | 56,902 | *주당순이익(원) | 164 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 217,696 | - 매출액 | 130,705 | |
| - 부채총계 | 52,559 | - 영업이익 | 44,593 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 29,424 | ||
| - 자본총계 | 165,137 | *주당순이익(원) | 333 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 65 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,031,755,050 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제11기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제11기(2020년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (배당금 주당 65원) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2인) 2-1호 : 사내이사 손창욱 재선임의 건 -> 원안대로 승인 2-2호 : 사내이사 Lau Ho Ming 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 상기 주당순이익은 '기본 주당순이익' 입니다. 2) 상기 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-11 참고서류 2021-03-11 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창욱 | 1976-11 | 3년 | 재선임 | -㈜넥슨 개발팀장(2002.07~2003.09) -㈜프리챌 전략기획팀장(2003.09~2004.06) -넥슨재팬 개발팀장(2004.10~2005.07) -㈜프리챌 대표이사(2005.07~2009.07) -㈜미투온 대표이사(2010.06~현재) -ME2ZEN Limited 이사회의장(2017.11~현재) |
| Lau Ho Ming | 1977-08 | 3년 | 재선임 | -야후 홍콩 Product Manager(2001.11~2009.02) -Barclays Global Investor 마케팅 팀장(2009.01~2009.11) -Memoriki Limited 이사(2009.12~현재) -㈜미투온 마케팅이사(2012.12~현재) -ME2ZEN Limited 공동대표이사(2017.11~현재) |