| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 335, 다른빌딩 9층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제12기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2명) 제3-1호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 채수원 신규선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 제4-1호 의안 : 상근감사 조정희 신규선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제12기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시길 바랍니다. - 제12기 정기주주총회 소집과 관련해 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과卒 前 미래에셋증권 기업금융본부 前 기업은행PE부 前 ㈜뉴아세아조인트 사외이사 前 ㈜연우 사외이사 前 한국벤처투자 글로벌본부 現 ㈜미투온 경영정략부사장 現 ME2ZEN Limited 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수원 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학부卒 前 ㈜비전을여는교육 대표이사 前 ㈜KT 데이터분석 팀장 現 ㈜넥슨코리아 데이터분석 부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정희 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 법과대학원 석사 미국 Columbia Law School석사 前 법무법인 에버그린 前 법무법인(유)세종 파트너변호사 現 법무법인 디코드 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 16. 기타 위 각호에 부대되거나 관계되는 사업 일체 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |