| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 91,022 | - 매출액 | 13,765 | |
| - 부채총계 | 32,399 | - 영업이익 | 231 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 3,725 | ||
| - 자본총계 | 58,623 | *주당순이익(원) | 119 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 224,200 | - 매출액 | 109,734 | |
| - 부채총계 | 48,791 | - 영업이익 | 34,515 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 25,880 | ||
| - 자본총계 | 175,409 | *주당순이익(원) | 293 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 최원석 선임 사외이사 1명 채수원 선임 상근감사 1명 조정희 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제12기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인) - 3-1호 :사내이사 최원석 재선임의 건 ⇒원안대로 승인 - 3-2호 :사외이사 채수원 신규선임의 건 ⇒원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1인) - 4-1호 :상근감사 조정희 신규선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 승인 - 제6호 의안 : 감사 보수한도의 승인의 건 ⇒원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-22 사업보고서(일반법인) 2022-03-22 감사보고서 제출 2022-03-15 참고서류 2022-03-15 주주총회소집공고 2022-03-15 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-15 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 연세대학교 경영학과卒 前 미래에셋증권 기업금융본부 前 기업은행PE부 前 ㈜뉴아세아조인트 사외이사 前 ㈜연우 사외이사 前 한국벤처투자 글로벌본부 現 ㈜미투온 경영정략부사장 現 ME2ZEN Limited 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수원 | 1980-02 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 전기공학부卒 前 ㈜비전을여는교육 대표이사 前 ㈜KT 데이터분석 팀장 現 ㈜넥슨코리아 데이터분석 부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조정희 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 고려대학교 법과대학 대학원 석사과정 수료 미국 Columbia Law School석사 前 법무법인 에버그린 前 법무법인(유)세종 파트너변호사 現 법무법인 디코드 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 블록체인 기반 응용소프트웨어 개발 및 공급업 15. 인터넷 전자화폐 및 전자상품권 발행업 16. 기타 위 각호에 부대되거나 관계되는 사업 일체 |
신규사업 등에 따른 사업목적 추가 등 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |