| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 577, 조선내화빌딩 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제15기 정기주주총회 회의 목적 사항 ※ 보고사항 ① 영업보고 ② 감사의 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ※ 결의사항 - 제1호 의안 : 제15기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 최원석 재선임의 건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | -미래에셋증권 기업금융본부(2008.07-2012.08) -IBK기업은행 PE부(2012.09-2015.03) -한국벤처투자 글로벌본부(2015.03-2016.02) -고스트스튜디오㈜ 사내이사(2017.11-현재) -㈜미투온 경영전략 부사장(2016.02-현재) |