| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 88,191 | - 매출액 | 8,562 | |
| - 부채총계 | 23,564 | - 영업이익 | -1,527 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 1,356 | ||
| - 자본총계 | 64,627 | *주당순이익(원) | 44 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 291,047 | - 매출액 | 94,316 | |
| - 부채총계 | 51,233 | - 영업이익 | 11,811 | ||
| - 자본금 | 15,629 | - 당기순이익 | 4,033 | ||
| - 자본총계 | 239,815 | *주당순이익(원) | 18 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 최원석 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제15기 정기주주총회 회의 목적사항> ■ 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 결의사항 1) 제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 2-1호 의안: 사내이사 최원석 재선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 3) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 4) 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원석 | 1978-01 | 3년 | 재선임 | 前) 미래에셋증권 기업금융본부 前) IBK기업은행 PE부 前) 한국벤처투자 글로벌본부 現) ㈜미투온 경영전략 부사장 現) 고스트스튜디오㈜ 사내이사 |