| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32,(주)탑선 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
영업보고 및 감사보고, 외부감사인의 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(※ 세부내용은 붙임 참조: 전자증권제도 도입내용 포함) 제3호 의안 : 현금배당에 관한 건_보통주 1주당 예정배당금 100원 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건_한도금액10억원 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건_한도금액 5천만원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 의안 주요내용의 제4호 의안은 상환전환우선주 상환에 따른 회계처리로 인한 안건입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||