| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전남 장성군 동화면 농공단지길 32, 당사2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 -외부감사인의 선임보고 -내부회계관리제도 운영 실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제13기(2020년1월1일~2020년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사외이사 양해석 임기만료에 따른 재선 임의 건 제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양해석 | 1952-08 | 3년 | 재선임 | 前.중앙대학교 물리학과 교수 現.중앙대학교 물리학과 명예교수 |
無 |