| 정정일자 | 2022-11-08 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-10-24 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 의안 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3.의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건(미확정) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (미확정) *이사,감사 후보는 확정되지 않아 확정시 재공시하도록 하겠습니다. |
1. 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 김신 선임의 건 제1-2호 의안: 사외이사 조재건 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 감사 서한도 선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-05 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, (주)탑선 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 제1호 의안 : 임시주주총회 소집결의 가. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 김신 선임의 건 제1-2호 의안 사외이사 조재건 선임의 건 제2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 서한도 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2022-10-24 주주총회소집 결의 2022-10-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 현)SK에코플랜트 renewables 사업팀PRO 전)SK건설 경영분석팀장 전)SK건설 India CFO 전)SK건설 운영예산팀장 전)SBC(쿠웨이트) CFO 등 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조재건 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 현)법무법인 맥(유한) 변호사 전)광주지방법원 순천 지원 부장판사 전)대법원 재판연구관 전)광주고등법원 판사 전)전주지방법원 정읍지원 판사 전)광주가정법원 판사 전)광주지방법원 해남 지원 판사 전)광주지방법원 판사 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서한도 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 현)MG새마을금고 고문 현)선일회계법인 고문 현)상장법인 남화토건(주) 고문 현)서한세무회계사무소 세무사 전)광주지방국세청 조사국 등 국세청 근무 |