| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,033 | - 매출액 | 123,272 | |
| - 부채총계 | 124,413 | - 영업이익 | 21,995 | ||
| - 자본금 | 5,019 | - 당기순이익 | 7,723 | ||
| - 자본총계 | 92,620 | *주당순이익(원) | 840 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제15기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 제2호 의안 :이사 선임의 건 제2-1호의안 : 대표이사 윤정택 임기만료에 따른 중임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 박광수 임기만료에 따른 중임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 김형근 임기만료에 따른 중임의 건 ->원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건 ->원안대로 승인 가결 |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집 결의 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-21 사업보고서(일반법인) |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤정택 | 1964-09 | 3 | 재선임 | 1994~2000, 중앙대 고체물리학 박사 2000~2002, ㈜쏠레이텍 기업부설연구소 소장 2002~2004, ㈜에이티에스솔라 기술총괄이사 2004~2008, 심포니에너지㈜ 대표이사 2010~현재, ㈜탑선 대표이사 |
| 박광수 | 1972-05 | 3 | 재선임 | 1990~1997, 조선대 회계학 학사 1997~2004, ㈜에이티에스솔라 재경팀 차장 2004~2009, 심포니에너지㈜ 재경팀장 2009~현재, ㈜탑선 경영지원본부 전무 |
| 김형근 | 1976-02 | 3 | 재선임 | 1992~1994, 순천대 화학 학사 2000~2005, 팔마조경 설계, 공무팀 차장 2002~2008, 심포니에너지㈜ 생산관리팀 2008~현재, ㈜탑선 경영지원본부 상무 |