| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 전남 장성군 동화면 전자농공단지길 32, 당사 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -영업보고 및 감사보고 -외부감사인 선임보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기(2023년 1월 1일~2023년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -후보자 : 현병수 제4호 의안 : 이사 보수한도액(20억원) 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액(5천만원) 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 현병수 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | -조선대학교 경영학과 학사 -우리은행 근무 -우리은행 목포금융센터장 |
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| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 13. 수중공사업 14. 일반측량업 |
신규 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 | |
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| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |