| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제49기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,397,931 | - 매출액 | 3,711,183 | |
| - 부채총계 | 1,924,034 | - 영업이익 | 269,718 | ||
| - 자본금 | 66,237 | - 당기순이익 | 206,620 | ||
| - 자본총계 | 1,473,897 | *주당순이익(원) | 8,224 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 551,445 | - 매출액 | 33,693 | |
| - 부채총계 | 42,106 | - 영업이익 | 20,608 | ||
| - 자본금 | 66,237 | - 당기순이익 | 21,698 | ||
| - 자본총계 | 509,339 | *주당순이익(원) | 1,669 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,784,121,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.37 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제3호: 정관일부개정의 건
- 원안대로 승인 제4호: 이사선임의 건(상근이사3명, 사외이사1명) - 원안대로 승인 제5호: 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원회 위원 사외이사 1명) - 원안대로 승인 제6호: 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제7호: 이사(임원) 보수 한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2019년 3월 21일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집공고
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 |
(現)AK홀딩스 인사팀 팀장
Korn Ferry international Partner ㈜효성 조직관리팀장 Bain & Company 팀장 |
| 박찬영 | 1974-10 | 3 | 신규선임 |
(現)AK홀딩스 경영개선팀 팀장
㈜효성 법무실 준법지원팀장 제39기 사법연수원 수료 제49회 사법시험 합격 |
| 이성훈 | 1973-03 | 3 | 신규선임 |
(現)AK홀딩스 경영기획팀 팀장
애경유지공업(현재 AKIS) 입사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류환열 | 1959-03 | 3 | 신규선임 |
(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사
(現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사 (現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원 중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원 코스닥상장 심사 외부청문위원 한영회계법인 감사본부 상무이사 서울대학교 경영대학원 졸업 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환열 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(現) 다산회계법인 5본부 부대표 공인회계사
(現) (사) 따뜻한 한반도 연탄나눔운동 비상근 감사 (現) (사) 세계결핵제로운동본부 중앙위원 중소기업청 벤처캐피탈 관리감독전문위원 코스닥상장 심사 외부청문위원 한영회계법인 감사본부 상무이사 서울대학교 경영대학원 졸업 |