| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-30 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188,애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 51기 정기주주총회 부의 안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 400원, 시가배당률 1.63%) 제3호 : 정관일부 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건 4-1호 사내이사 후보 채형석 4-2호 기타비상무이사 후보 채동석 4-3호 사외이사 후보 이삼규 제5호 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건(후보 이상민) 제6호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보 이삼규) 제7호 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제8호 : 이사(임원) 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2021년 3월 22일에 개최 예정인 이사회의 결의로써 승인되며 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채형석 | 1960-08 | 3 | 재선임 | (現)AK홀딩스 대표이사 부회장 애경그룹 총괄부회장 보스턴대학교 경영대학원 |
| 채동석 | 1964-05 | 3 | 재선임 | (現)애경산업 대표이사 조지워싱턴대학교 경영대학원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이삼규 | 1957-10 | 3 | 재선임 | (現)예일회계법인 고문(비상근) (前)대우증권 수석부사장 (前)산업은행 기획관리본부장 The University of Manchester(MBA) |
해당없음 |
| 이상민 | 1965-05 | 3 | 재선임 | (現)법무법인(유) 율촌 변호사 (前)국민권익위원회 부위원장/ 중앙행정심판위원회 위원장 (前)춘천지방법원 원주지원장/ 대법원 재판연구관 제28회 사법시험 합격('86) 사법연수원 18기 수료('89) 서울대학교 법학과/ 고려대학교 대학원(MBA) |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이삼규 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)예일회계법인 고문(비상근) (前)대우증권 수석부사장 (前)산업은행 기획관리본부장 The University of Manchester (MBA) |
| 이상민 | 1965-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)법무법인(유) 율촌 변호사 (前)국민권익위원회 부위원장/ 중앙행정심판위원회 위원장 (前)춘천지방법원 원주지원장/ 대법원 재판연구관 제28회 사법시험 합격('86) 사법연수원 18기 수료('89) 서울대학교 법학과/ 고려대학교 대학원(MBA) |