| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 52기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제52기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 200원, 시가배당률 1.01%) 제3호 이사 선임의 건 3-1호 사내이사 후보 이장환 3-2호 사내이사 후보 이상신 제4호 : 감사위원회 위원으로 선임될 사외이사 선임의 건 (후보 류환열) 제5호 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건 제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건 제7호 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2022년 3월 21일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이장환 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | (現)AK홀딩스 재무팀장(CFO) 롯데손해보험 금융투자그룹장 롯데손해보험 대체투자팀장 롯데정책본부 미래전략센터 수석연구원 삼성생명 자산운용본부 특별계정사업부 |
| 이상신 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (現)AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 류환열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | (現)다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 대표이사 다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 5본부 부대표 |
해당사항 없음. |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류환열 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 대표이사 다산회계법인 7본부 대표 다산회계법인 5본부 부대표 |