| 정정일자 | 2024-12-23 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-28 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 소집 관련 의안 추가 이사회 결의(사외이사 선임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | ▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 고준) |
▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 고준) 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 신영재, 분리선출) |
| 5. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 |
2024-11-28 참석(명) 3, 불참(명) 0 |
2024-12-23 참석(명) 2, 불참(명) 0 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | - 본 건은 임시주주총회 소집 관련 의안 추가 이사회 결의에 따라 기 공시내역(2024.11.28일자)에 대해 정정신고하는 건입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 '4. 의안 주요내용' 부의안건 제2호 추가에 대한 이사회 결정일자 입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '사외이사 참석여부'는 금번 이사회 결의(2024.12.23) 기준으로 기재하였습니다. 2024.11.30일 사외이사 1명이 일신상의 사유로 사임하였습니다. |
| 이사선임 세부내역 - 주요경력(현직포함) |
- (현) AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사 |
- AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사 |
| 사외이사선임 세부내역 | - | 추가 기재 |
| 감사위원회선임 세부내역 | - | 추가 기재 |
| - |
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-01-07 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▶ 보고사항 - 감사보고 ▶ 부의안건 제1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자: 고준) 제2호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자: 신영재, 분리선출) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 본 건은 임시주주총회 소집 관련 의안 추가 이사회 결의에 따라 기 공시내역(2024.11.28일자)에 대해 정정신고하는 건입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'은 '4. 의안 주요내용' 부의안건 제2호 추가에 대한 이사회 결정일자 입니다. - 상기 '5. 이사회결의일(결정일)'의 '사외이사 참석여부'는 금번 이사회 결의(2024.12.23) 기준으로 기재하였습니다. 2024.11.30일 사외이사 1명이 일신상의 사유로 사임하였습니다 |
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| ※ 관련공시 | 2024-11-28 주주총회소집결의 2024-12-02 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | - AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | (현) 법무법인 린 파트너 변호사 (현) (주)유한양행 사외이사 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 법무법인 율촌 파트너 변호사 법무법인 화우 파트너 변호사 |
(주)유한양행 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신영재 | 1967-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 법무법인 린 파트너 변호사 (현) (주)유한양행 사외이사 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 법무법인 율촌 파트너 변호사 법무법인 화우 파트너 변호사 |