임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자: 고준) → 원안대로 승인 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 신영재, 분리선출) → 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2025-01-07
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-23 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고준	1973-05	3	신규선임	- AK플라자 대표이사 - AK홀딩스 팀장(인사, 경영전략) - Korn Ferry International Partner - Russel Reynolds Associate Director - KAIST 화학공학과 석사 - 연세대학교 화학공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신영재	1967-02	3	신규선임	(현) 법무법인 린 파트너 변호사 (현) (주)유한양행 사외이사 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 법무법인 율촌 파트너 변호사 법무법인 화우 파트너 변호사	(주)유한양행 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
신영재	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	(현) 법무법인 린 파트너 변호사 (현) (주)유한양행 사외이사 신앤파트너스 법률사무소 대표변호사 법무법인 율촌 파트너 변호사 법무법인 화우 파트너 변호사