| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 마포구 양화로 188, 애경타워 7층 아라움홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 55기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 ▶ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 ▶ 부의안건 제1호 : 제55기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 : 이익 배당의 건 (보통주 1주당 400원, 시가배당률 4.02%) 제3호 : 정관 일부 개정의 건 제4호 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사내이사 후보자 이상신 - 제4-2호 사내이사 후보자 류민우 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 권혁진, 분리선출) 제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되는 경우, 2025년 3월 18일에 개최 예정인 이사회의 결의로 승인되며, 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음될 예정입니다. - 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건 제3호 '정관 일부 개정의 건'에는 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상신 | 1974-06 | 3 | 재선임 | (현) AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당 |
| 류민우 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | (현) AK홀딩스 재무파트장 롯데손해보험 운용전략팀장 KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | (현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사 |
(주)클래시스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사 |