| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,336,875 | - 매출액 | 4,488,281 | |
| - 부채총계 | 4,091,846 | - 영업이익 | 130,320 | ||
| - 자본금 | 66,238 | - 당기순이익 | -16,586 | ||
| - 자본총계 | 1,245,029 | *주당순이익(원) | -2,229 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 975,884 | - 매출액 | 27,188 | |
| - 부채총계 | 508,585 | - 영업이익 | 11,010 | ||
| - 자본금 | 66,238 | - 당기순이익 | -58,246 | ||
| - 자본총계 | 467,298 | *주당순이익(원) | -4,456 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,218,198,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.02 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 1명(이상신) 신규선임 - 사내이사 1명(류민우) - 사외이사 1명(권혁진) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제3호 : 정관 일부 개정의 건 -> 원안대로 승인 제4호 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 사내이사 후보자 이상신 -> 원안대로 승인 - 제4-2호 사내이사 후보자 류민우 -> 원안대로 승인 제5호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 권혁진, 분리선출) -> 원안대로 승인 제6호 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 위 주주총회 부의안건 제1호 및 제2호는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제43조, 상법 제462조 및 회사 정관 제45조에 따라, 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원 동의 요건이 충족되어, 2025년 3월 18일에 개최된 이사회의 결의로써 승인되었으며, 이번 정기주주총회에서는 보고사항으로 갈음되었습니다. - 상기 '4. 기타 결의내용'의 '제3호 정관 일부 개정의 건'에는 분기배당 관련 자본시장법 및 표준정관 개정에 따라 분기배당 기준일을 3월, 6월 및 9월 말일부터 45일 이내의 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다. - 당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조(증권선물위원회에 의한 감사인 지정 등)에 의해 선임된 안진회계법인과의 감사계약(2022년~ 2024년)이 종료되어, 2025년 2월 14일 개최된 감사위원회에서 제56기~ 제58기까지(2025년 ~ 2027년, 3년간)의 외부감사인으로 한영회계법인을 선임하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-02-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상신 | 1974-06 | 3 | 재선임 | (현) AK홀딩스 인사팀장(CHRO) AK홀딩스 인사팀 수석 AK플라자 인사팀 경영지원담당 |
| 류민우 | 1979-08 | 3 | 신규선임 | (현) AK홀딩스 재무파트장 롯데손해보험 운용전략팀장 KG그룹 KG제로인 컨설팅팀장 포스코경영연구원 경제동향그룹 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | (현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사 |
(주)클래시스(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권혁진 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 정인회계법인 부대표 (현) (주)클래시스 사외이사 (현) 동국대학교 회계학과 겸임교수 코오롱생명과학(주) 상근감사 |