| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건 (별도/연결) ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건 (정관 제17조) 제2-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건(정관 제18조) ○ 제3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 야마나카 야스히로 중임의 건(3년) ○ 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 (20억) ○ 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회부터 도입하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - COVID-19 상황에 따라 상기의 장소 및 개최일정은 주주총회의 의장인 대표이사 결정으로 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마나카 야스히로 |
1970-04 | 3 | 재선임 | . 와세다 대학교경제학부 경영학과 졸업 . 가네마쯔(주) 이란 사장 . 現) 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장 |