| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 627,226 | - 매출액 | 933,410 | |
| - 부채총계 | 390,590 | - 영업이익 | 55,311 | ||
| - 자본금 | 13,226 | - 당기순이익 | 32,472 | ||
| - 자본총계 | 236,636 | *주당순이익(원) | 1,459 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 482,606 | - 매출액 | 570,544 | |
| - 부채총계 | 252,679 | - 영업이익 | 30,360 | ||
| - 자본금 | 13,226 | - 당기순이익 | 33,807 | ||
| - 자본총계 | 229,927 | *주당순이익(원) | 1,458 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 ▶ 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ▶ 부의안건 제 1호 의안 제23기(2021년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안 : 전환사채 발행한도 변경의 건(정관 제17조) - 제2-2호 의안 : 신주인수권부사채 발행한도 변경의 건(정관 제18조) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 야마나카 야스히로 중임의 건(3년) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 (20억) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 (2억) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마나카 야스히로 |
1970-04 | 3 | 재선임 | 2018 가네마쯔(주) 일본본사 철강부역부 부장 2012 前 가네마쯔(주) 이란 사장 |