| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 ○ 제 1호 의안 : 제24기(2022년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ○ 제2호 의안 : 사내이사 중임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 이학연 중임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 이영세 중임의 건 ○ 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최병규 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사 중임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 민철기 중임의 건 ○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에 도입하였으며, 전자투표제도 관련 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. - COVID-19 상황에 따라 상기의 장소 및 개최일정은 주주총회의 의장인 대표이사 결정으로 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학연 | 1962-02 | 3 | 재선임 | - (현)아주스틸(주) 대표이사 - 아주철강 대표 - 포항강재 총무부 - 삼성중공업 |
| 이영세 | 1976-03 | 3 | 재선임 | - (현) 아주스틸(주) 경영전략부문장 - 에이제이스틸(주)관리팀 - 한국과학기술정보연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병규 | 1983-08 | 3 | 재선임 | - (현)법무법인 함지 및 아주스틸(주) 사외이사 - 법률법인 로하스 - 강동 종합법률사무소 - 선진 법률사무소 |
해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민철기 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 상근 | - (현)아주스틸(주) 감사 - 한국산업은행 |