| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 995,934 | - 매출액 | 944,614 | |
| - 부채총계 | 782,374 | - 영업이익 | -13,322 | ||
| - 자본금 | 13,226 | - 당기순이익 | -39,216 | ||
| - 자본총계 | 213,560 | *주당순이익(원) | -1,380 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 721,258 | - 매출액 | 508,655 | |
| - 부채총계 | 506,735 | - 영업이익 | -14,733 | ||
| - 자본금 | 13,226 | - 당기순이익 | -39,385 | ||
| - 자본총계 | 214,523 | *주당순이익(원) | -1,489 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안 : 제25기(2023년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 제 2-1호 의안 : 제17조 (전환사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 제18조 (신주인수권부사채의 발행) ☞ 원안대로 승인 제 2-3호 의안 : 제37조의 2 (이사·감사의 회사에 대한 책임감경) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안 : 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성호 | 1975-12 | 3 | 재선임 | 現, 한경회계법인 前, 경신회계법인 前, 삼일회계법인 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주광열 | 1963-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前, 주식회사해피에셋컨설팅 대표 前, 산업은행 지점장 등 |