| 2024년 06월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전 결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 06월 14일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||
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| 8. 교환ㆍ이전일정- 주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간 | 단순 오기 |
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| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 단순 오기 | (2) 아주스틸(주)의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다. 다만, 상법 제360조의10 제5항에 따라 아주스틸(주) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 주식교환에 반대하는 경우, 본 주식교환을 본건 소규모 주식교환 절차에 따라 진행할 수 없으며 본 주식교환계약이 해제될 수 있습니다. 본 소규 모 주식교환의 반대의사통지 접수기간은 2024년 07월 09일 ~ 2024년 07월 22 일입니다. | (2) 아주스틸(주)의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다. 다만, 상법 제360조의10 제5항에 따라 아주스틸(주) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 주식교환에 반대하는 경우, 본 주식교환을 본건 소규모 주식교환 절차에 따라 진행할 수 없으며 본 주식교환계약이 해제될 수 있습니다. 본 소규 모 주식교환의 반대의사통지 접수기간은 2024년 07월 08일 ~ 2024년 07월 22 일입니다. |
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 20 24년 06월 14일 | |
| 회 사 명 : | 아주스틸(주) | |
| 대 표 이 사 : | 이 학 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71 | |
| (전 화)054-714-3000 | ||
| (홈페이지)http://www.ajusteel.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)경영전략부문 부문장 | (성 명)이 영 세 |
| (전 화)054-714-3000 | ||
| 1. 구 분 | ||
| - 교환ㆍ이전 형태 | ||
| 2. 교환ㆍ이전 대상법인 | 가. 회사명 | |
| 나. 대표자 | ||
| 다. 주요사업 | ||
| 라. 회사와의 관계 | ||
| 마. 발행주식총수(주) | 보통주식 | |
| 종류주식 | ||
| 바. 최근 사업연도요약재무내용(원) | 자산총계 | |
| 부채총계 | ||
| 자본총계 | ||
| 자본금 | ||
| 3. 교환ㆍ이전 비율 | ||
| 4. 교환ㆍ이전 비율 산출근거 | ||
| 5. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | |
| - 근거 및 사유 | ||
| 외부평가기관의 명칭 | ||
| 외부평가 기간 | ||
| 외부평가 의견 | ||
| 6. 교환ㆍ이전 목적 | ||
| 7. 교환ㆍ이전의 중요영향 및 효과 | ||
| 8. 교환ㆍ이전일정 | 교환ㆍ이전계약일 | |
| 주주확정기준일 | ||
| 주주명부 폐쇄기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 주식교환ㆍ이전 반대의사 통지접수기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 주주총회 예정일자 | ||
| 주식매수청구권행사기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 구주권제출기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 매매거래정지예정기간 | 시작일 | |
| 종료일 | ||
| 교환ㆍ이전일자 | ||
| 신주권교부예정일 | ||
| 신주의 상장예정일 | ||
| 9. 교환ㆍ이전 후 완전모회사명 | ||
| 10. 주식매수청구권에 관한 사항 | 행사요건 | |
| 매수예정가격 | ||
| 행사절차, 방법, 기간, 장소 | ||
| 지급예정시기, 지급방법 | ||
| 주식매수청구권 제한 관련 내용 | ||
| 계약에 미치는 효력 | ||
| 11. 우회상장 해당 여부 | ||
| 12. 타법인의 우회상장 요건 충족 여부 | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | |
| 불참(명) | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | ||
| 14. 풋옵션 등 계약 체결여부 | ||
| - 계약내용 | ||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| - 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
16. 향후 회사구조개편에 관한 계획
본건 주식교환이 완료된 후, 아주스틸(주)의 완전자회사가 되는 아주엠씨엠(주)는 각사가 영위하는 사업의 통합 운영체계를 구축하여 자원의 효율적인 운영과 경영의 효율성을 강화하기 위해 합병을 계획하 고 있습니다. 변화하는 영업 환경 속에서 본 합병을 통하여 시너지를 극대화하고자 하며, 합병존속법인 을 글로벌 철강업체로 성장시키고 적극적인 주주 환원을 통하여 주주가치를 제고하고자 합니다. 다만, 주요사항보고서 제출일 현재 본건 주식교환 이후 계획된 합병과 관련하여 구체적으로 결정된 사항은 없으며, 향후 구체적인 사항이 결정되고 이사회 결의가 있는 경우, 관련 공시규정에 따라 공시할 계획입니다.
17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
(1) 아주스틸(주)의 경우 상법 제360조의10에 따라 소규모 주식교환 방식으로 진행되므로 상법 제360조의3 제1항의 규정에 의한 주주총회에 갈음하여 이사회의 승인으로 본건 주식교환을 진행하며, 상기 '8.교환ㆍ이전일정'의 '주주총회 예정일자'는 주주총회에 갈음하는 이사회승인 예정일자 입니다. (2) 아주스틸(주)의 경우, 상법 제360조의10의 규정에 의거하여 소규모 주식교환 절차에 따라 진행하므로, 주식교환 반대주주의 주식매수청구권은 부여되지 않습니다. 다만, 상법 제360조의10 제5항에 따라 아주스틸(주) 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 본건 주식교환에 반대하는 경우, 본 주식교환을 본건 소규모 주식교환 절차에 따라 진행할 수 없으며 본 주식교환계약이 해제될 수 있습니다. 본 소규 모 주식교환의 반대의사통지 접수기간은 2024년 07월 08일 ~ 2024년 07월 22 일입니다.(3) 아주스틸(주)와 아주엠씨엠(주)의 이사회 또는 주주총회에서 주식의 포괄적교환의 승인 안건이 부결될 경우, 본건 주식교환 계약은 그 효력을 상실합니다.(4) 본건 주식교환 계약상 다음과 같은 사유가 발생하는 경우 계약이 변경되거나 해제될수 있습니다.
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제 8 조 (본 계약의 변경 및 해제) ① 본 계약 체결 후 주식교환일까지 본 계약의 조건과 관련된 사항이 관계 법령과 회계기준에 위배되는 경우, 당사자들은 합의하여 관계 법령과 회계기준에 적합하게 본 계약을 변경할 수 있다.② 본 계약 체결 후 주식교환일까지 각 당사자들은 서면 합의에 의하여 본 계약을 변경하거나 해제할 수 있다.③ 본 계약 체결 후 주식교환일까지 다음의 하나에 해당하는 사항이 발생한 경우 각 당사자들은 본 계약을 해제하거나 변경할 수 있다. 1. 천재지변 등으로 아주스틸(주) 또는 아주엠씨엠(주)의 재산 및 경영상태에 중대한 변동이 발생한 경우 2. 주식교환으로 인하여 치유할 수 없는 법령위반의 결과가 초래될 경우 3. 상법 제360조의10 제5항에 따라 아주스틸(주)의 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 가진 주주가 서면으로 주식교환에 반대하는 의사를 통지한 경우로서, 그로부터 1월 이내에 당사자들 사이에 일반 주식교환으로의 절차 및 일정 변경에 관한 합의가 이루어지지 않은 경우④ 당사자들은 주식교환을 위하여 합의가 필요한 사항에 대하여 별도 협약을 체결할 수 있으며, 그러한 별도 협약은 본 계약의 일부로 간주된다.(후략) |
(5) 상기 사항 및 일정은 관계기관의 협의나 승인 및 계약 당사자 간의 협의 등을 통해 변경될 수 있습니다.(6) 주식교환과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항을 포함하여, 향후 세부 일정 및 절차 등 최종적으로 발행할 본건 신주에 대해서는 대표이사에게 위임합니다.