| 2024년 11월 08일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 8월 6일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식(주) | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 8,620,690 | 11,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 아주스틸&아주엠씨엠주식교환에 따른신주발행 | 26,452,189 | 26,517,744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 자금조달의 목적 - 기타자금(원) | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 50,000,002,000 | 57,015,840,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 신주 발행가액 - 보통주식(원) | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 5,800 | 5,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. 기준주가 | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 5,800 | 5,019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. 납입일 | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 2024년 12월 27일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. 신주의 배당기산일 | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 2024년 01월 01일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 신주의 상장예정일 | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 2025년 01월 19일 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. 이사회결의일 (결정일) | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 2024년 08월 06일 | 2024년 11월 08일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 |
가. 신주의 발행가액 [증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 증자의 경우 그 할인율을 100분의 10롤 할 수 있으나, 당사는 할인율(할증률)를 반영하지 않은 기준주가로 유상증자를 진행한다.나. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.다. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. |
가. 신주의 발행가액[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 별도의 할인/할증율을 반영하지 않고 산정하였습니다.나. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의배당기산일', '11. 신주권교부예정일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약에서 정한 선행조건을 충족하고, 공거래위원회 등 관련 유관기관의 승인을 받은 후 별도의 이사회 결의를 통해 확정활 예정이며, 확정 시점에 관련 사항은 재공시를 진행할 예정입니다.단, 신주인수계약서의 선행조건을 충족하지 못할 경우 해당 계약은 해지됨을 참고 부탁드리겠습니다.다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.라. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 |
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
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▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
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| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 - 배정주식수(주) | 아주스틸&동국씨엠신주인수계약서체결 | 8,620,690 | 11,360,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 11월 08일 | |
| 회 사 명 : | 아주스틸 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 학 연 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 구미시 산동읍 첨단기업로 71 | |
| (전 화) 054-714-3000 | ||
| (홈페이지) http://www.ajusteel.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영전략부문 부문장 | (성 명) 이영세 |
| (전 화) 054-714-3657 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
2 0. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 신주의 발행가액[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하고, 별도의 할인/할증율을 반영하지 않고 산정하였습니다.나. 상기 '9. 납입일', '10. 신주의배당기산일', '11. 신주권교부예정일', '12. 신주의 상장 예정일'은 신주인수계약에서 정한 선행조건을 충족하고, 공거래위원회 등 관련 유관기관의 승인을 받은 후 별도의 이사회 결의를 통해 확정활 예정이며, 확정 시점에 관련 사항은 재공시를 진행할 예정입니다.단, 신주인수계약서의 선행조건을 충족하지 못할 경우 해당 계약은 해지됨을 참고 부탁드리겠습니다.다. 본 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 보호예수 할 예정입니다.라. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
※ 상기 표는 2023년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |