| 1. 결의사항 | ○ 제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 1-1 호 의안 : 사내이사 이현식 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 1-2 호 의안 : 사내이사 박남수 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 2-1 호 의안 : 사외이사 장종철 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-19 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| - 상기 '1. 결의사항'은 2024년 11월 8일 공시된 "최대주주 변경을 수반하는 주식매매계약(투자판단 관련 주요경영사항) 및 신주인수계약(주요사항보고서(유상증자결정))" 에 따른 거래종결이 이루어짐을 조건으로 하는 조건부 선임 안건입니다. 위 거래종결이 이루어지지 않을 경우 이사 선임의 효력은 발생하지 아니합니다. | ||
| ※ 관련공시 | 2024-12-04 주주총회소집공고 2024-12-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이현식 | 1966-11 | 3 | 신규선임 | 現, 동국씨엠㈜ PMI 추진단장(사장) 前, 동국씨엠㈜ 영업 총괄 前,동국홀딩스㈜ 미국법인 법인장 前,동국씨엠㈜ 칼라영업부문 담당임원 |
| 박남수 | 1971-07 | 3 | 신규선임 | 現, 동국씨엠㈜ PMI 추진단 재무총괄 이사 前, 동국씨엠㈜ 회계 팀장 前, 동국씨엠㈜ 중국법인 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장종철 | 1977-05 | 3 | 신규선임 | 現, 김앤장 법률사무소 변호사 前, 서울행정법원 판사 前, 수원지방법원 판사 |
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