| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경상북도 구미시 4공단로 321, 아주스틸 본사 사무동 3층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) 2) 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 5) 제 5호 의안 : 정관 변경의 건 제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정(제5조) 제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정(제32조) 제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정(제51조) 제 5-4호 의안 : 시행일 개정(부칙 제1조) 6) 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 전자투표권 행사 방법 및 절차는 별도 공시 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다. - 상기 '4. 의안 주요내용'의 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시 '주주총회 소집공고 III. 경영참고사항 - 2. 주주총회 목적사항별 기재사항'을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마나카야스히로 | 1970-04 | 2 | 재선임 | '18~ 現, 가네마쯔㈜ 일본본사 철강무역 부장 '12~'18 前, 가네마쯔㈜ 일본본사 철강무역부 제1과 과장 '11~'12 前, 가네마쯔㈜ 이란 사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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