| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제26기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 961,386 | - 매출액 | 999,672 | |
| - 부채총계 | 842,868 | - 영업이익 | -42,399 | ||
| - 자본금 | 13,259 | - 당기순이익 | -122,034 | ||
| - 자본총계 | 118,518 | *주당순이익(원) | -4,086 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 675,503 | - 매출액 | 548,974 | |
| - 부채총계 | 567,821 | - 영업이익 | -56,553 | ||
| - 자본금 | 13,259 | - 당기순이익 | -84,846 | ||
| - 자본총계 | 107,683 | *주당순이익(원) | -3,205 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ○ 제 1호 의안. 제26기(2024년도) 재무제표 승인의 건(별도/연결) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 2호 의안. 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 3호 의안. 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 4호 의안. 감사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제 5호 의안. 정관 변경의 건 제 5-1호 의안 : 발행예정 주식의 총수 개정 (제5조) ☞ 원안대로 승인 제 5-2호 의안 : 이사의 직무(임기) 개정 (제32조) ☞ 원안대로 승인 제 5-3호 의안 : 이익 배당 개정 (제51조) ☞ 원안대로 승인 제 5-4호 의안 : 시행일 개정 (부칙 제1조) ☞ 원안대로 승인 ○ 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-21 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 야마나카 야스히로 | 1970-04 | 2 | 재선임 | 2018~ 現, 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역 부장 2012~2018 前,가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 제1과 과장 2011~2012 前, 가네마쯔(주) 이란 사장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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