2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG]
(1) 임원현황[ESG]
소속회사명 |
임원명 |
직위 |
취임일 |
등기일 |
임기 만료(예정)일 |
동일인과친족관계 |
겸직사항 |
주요경력 |
퇴직임직원 |
중임여부 |
비금융회사 |
아주스틸(주) |
이현식 |
대표이사 (이사회 의장) |
2025.01.08 |
2025.01.09 |
2027.03.31 |
- |
- |
現, 아주스틸(주) 대표이사
동국씨엠(주) 영업 총괄
동국홀딩스
(주) 미국법인 법인장동국씨엠
(주)
칼라영업부문 담당임원
|
동국씨엠(주)영업실장 |
신임 |
사내이사 |
2025.01.08 |
2025.01.09 |
2027.03.31 |
신임 |
박남수 |
사내이사 |
2025.01.08 |
2025.01.09 |
2027.03.31 |
- |
現, 디비디켐제일차(주)각자대표이사 (계열)
|
現, 아주스틸(주) 기획실장동국씨엠(주) 회계 팀장동국씨엠(주) 중국법인 담당 |
동국씨엠(주)회계팀장 |
신임 |
장종철 |
사외이사 |
2025.01.08 |
2025.01.09 |
2027.03.31 |
- |
- |
現, 김앤장 법률사무소 변호사서울행정법원 판사수원지방법원 판사 |
- |
신임 |
야마나카야스히로 |
기타비상무이사 |
2019.03.15 |
2025.04.11 |
2027.03.31 |
- |
- |
現, 아주스틸(주) 기타비상무이사現, 가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 부장가네마쯔(주) 일본본사 철강무역부 제1과 과장가네마쯔(주) 이란 사장 |
- |
중임 |
주광열 |
감사 |
2024.03.28 |
2024.04.02 |
2027.03.31 |
- |
- |
現, 아주스틸(주) 감사한국산업은행 지점장 |
- |
신임 |
* 이사(대표이사, 사내이사, 기타비상무이사) 임기 만료(예정)일 : 2년 주총 종결시 * 감사 임기 만료(예정)일 : 3년 주총 종결시
(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]
가. 이사회 운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 |
이사회 구성원명 |
이사회 개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
대규모내부거래공시일 |
참석 |
불참 |
반대 |
비금융회사 |
아주스틸(주) |
이학연 외 4명(*1) |
2024.05.14 |
1. 지급보증서 발급의 건(신규) |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.05.21 |
1. 폴란드법인 대여금 출자전환의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.05.29 |
1. 금융권 여신기간 연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. 중국법인 여신연장에 따른 연대보증 제공(연장)의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3. 아주엠씨엠 RCPS 인수의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.06.14 |
1. AJU&MCM 주식의 포괄적 교환 진행의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. B2B물품대금 플렛폼 이용의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3.
금융권 여신기간 연장의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
4.
AJUMCM 여신 연장에 따른 연대보증 기한연장의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.07.23 |
1.
AJU&MCM 주식의 포괄적 교환 승인의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2.
금융권 여신 기한연장의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3.
중국법인 여신 기한연장에 따른 연대보증(연장) 제공의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.07.31 |
1. 대여금 상환기한 연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.08.06 |
1. 유상증자 심의·의결의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. 신규 차입금 진행의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.08.20 |
1.
폴란드법인 유상증자 참여의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2.
금융권 여신 기한연장의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.08.29 |
1.
사모사채 발행 승인의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.09.25 |
1. 한국산업은행 여신 기한연장의 건(대환, 합좌) |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. 아주엠씨엠 여신 기한연장에 따른 연대보증(연장) 제공의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.10.18 |
1.
AJU&MCM 소규모합병 진행의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2.
금융권 여신 기한연장 및 증액의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3. 기린산업 연대보증 증액 및 기한연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.10.28 |
1. 제26기 임시주주총회 소집 승인의 건(연기) |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. SPA(주식매매계약)&신주발행의 건(연기) |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3. 미주법인 기업은행 여신 연대보증 기한연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.11.08 |
1. 제26기 임시주주총회 소집 승인의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2.
SPA(주식매매계약)&신주발행의 건
|
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3. 폴란드법인 유상증자 참여의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
4. 자산담보부대출(ABL, 장기) 신규차입의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.11.26 |
1. AJU&MCM 소규모합병 승인의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.11.29 |
1. 금융권 여신 기한연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. 아주엠씨엠 대출연장에 따른 연대보증 기한연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3. 미주법인 대여금 연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
4. 제26기 임시주주총회 개최시간 변경의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.12.04 |
1. 제26기 임시주주총회 부의안건 세부내용 확정의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.12.06 |
1. 제19회 무기명식 이권부 사모 전환사채 발행의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. 폴란드 컬러공장 사업계획 변경 및 유상증자 참여의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.12.19 |
1. 미주법인 대여금(운전자금) 지급의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2. 대표이사 대여금 지급의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
3. 금융권 여신 기한 연장의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
4. 신주발행(제3자 배정 유상증자) 일정 확정의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2024.12.31 |
1. 미주법인 대여금(운전자금) 증액의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
2025.01.06 |
1. 합병경과 보고의 건 |
원안가결 |
2 |
- |
- |
- |
이현식 외 3명(*2) |
2025.01.08 |
1. 대표이사 선임의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2. 임원인사 선임의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.01.24 |
1. 신규 사외이사 보수승인의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2. 금융권 여신 기한연장의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.02.10 |
1. '24년 결산 재무제표 증권선물위원회 사전제출의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2. 산업은행 연대보증 조건변경의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
3. 산업은행 시설대 상환계획 변경의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
4. 금융권 여신 기한연장의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
5. DKC 엔화 신규차입의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
6. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.02.24 |
1. '24년 결산 재무제표(연결) 증권선물위원회 사전제출 보고의 건 |
보고 |
1 |
- |
- |
- |
2. AJUUSA(미주법인) AL Billet 구매 계약 지급보증의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.03.13 |
1. 2024년 아주스틸 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
보고 |
1 |
- |
- |
- |
2. 2024년 재무제표 변경 및 2023년(전기) 재무제표 재작성 승인의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
3. 제26기 정기주주총회 소집의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
4. 영업보고서 승인의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
5. 임원 관리 규정 제정의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
6. 신한은행 연대보증 조건변경의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
7. 금융권 여신 기한연장의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.03.21 |
1. 2024년 감사의 내부회계관리제도 평가 보고 |
보고 |
1 |
- |
- |
- |
2. 신주인수권부사채 만기전 취득 결정의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
3. 제17회 무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 조건 변경 계약 체결의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
4. 2024년 재무제표 변경 및 2023년 재무제표 재작성 승인의 건(재확정) |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.04.10 |
1. 지급보증서 재발급의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2. 제19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 조건 변경계약 체결의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2025.04.24 |
1. 신규 대출약정서 체결의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
2. 금전채권신탁계약 체결 및 수익자 지정의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
3. 미주법인 대여금 약정의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
4. 17회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 사채권자 집회 소집의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
5. 19회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 사채권자 집회 소집의 건 |
원안가결 |
1 |
- |
- |
- |
(*1) 사내이사 : 이학연, 이영세 / 사외이사 : 최병규, 문성호 / 기타비상무이사 : 야마나카 야스히로(*2) 사내이사 : 이현식, 박남수 / 사외이사 : 장종철 /
기타비상무이사 : 야마나카 야스히로 - 2025년 1월 7일 최대주주가 변경됨에 따라, 2025년 1월 8일 등기임원이 변경되었습니다.
나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 |
위원회명 |
구성원명 |
개최일자 |
의안내용 |
가결여부 |
사외이사 |
대규모내부거래공시일 |
참석 |
불참 |
반대 |
비금융회사 |
아주스틸(주) |
내부거래위원회 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* 당사는 이사회 내 위원회로 내부거래위원회를 설치하였으나, 전년도 지정일 다음날부터 금년도 지정일까지의 기간동안 위원회 구성 및 운영실적 내역은 없습니다.
다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
소속회사명 |
집중투표제 |
서면투표제 |
전자투표제 |
비고 |
도입 및실시여부 |
일반 주주의결권행사비율 |
도입 및실시여부 |
일반 주주의결권행사비율 |
비금융회사 |
아주스틸(주) |
X |
X |
- |
○(실시) |
0.01% |
제26기 임시주주총회(주총일 : 2024.12.19) |
X |
X |
- |
○(실시) |
0.01% |
제26기 정기주주총회(주총일 : 2025.03.31) |
* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함
라. 소수주주권 행사내용
(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준) |
"해당사항 없음"
6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황
(1) 계열회사간 자금거래 현황
가. 일반 차입
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 한도 약정에 따른 차입
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 자금을 거래한 내역 |
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 유가증권을 거래한 내역 |
가. 유가증권 매도거래
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 유가증권 매입거래
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
다. 주식지급 거래 약정 내역
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 주) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역
: 국내 계열회사와 상품ㆍ용역을 거래한 금액이 일정 규모 이상인 경우, 그 거래 내역 |
가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)
소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용
(직전 분기 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
소속회사명 |
거래상대방 |
업종 |
품목 |
대금지급조건 |
거래상대방선정방식 |
매출액 |
비금융회사 |
아주스틸(주) |
동국씨엠(주) |
(C2419) 기타 1차 철강 제조업 |
컬러강판,
냉연도금강판
|
현금 |
수의계약 |
4,706 |
소계 |
4,706 |
아주스틸(주) 소계 |
4,706 |
(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황
: 국내 계열회사와 물류 또는 IT 서비스를 거래한 내역 |
가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
: 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래가 있는 경우, 그 거래 내역 |
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(10) 계열회사간 기타자산거래 현황
가. 유형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 무형자산 거래내역
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황
: 국내 계열회사간 상표권 사용거래 실적이 있는 경우, 그 거래 내역 |
가. 유상거래 현황
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 무상거래 현황
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황
: 동일인 및 동일인 관련자(계열회사 제외)와 기타자산을 거래한 내역 |
가. 기타자산 매도 등 거래
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 기타자산 매입 등 거래
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(14) 계열회사간 채무보증 현황
: 국내 계열회사 등을 위해 제공한 채무보증 내역 |
가. 공정거래법상 제한되는 채무보증
"해당사항 없음"
나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증
"해당사항 없음"
다. 이행보증ㆍ납세보증 등
"해당사항 없음"
(15) 계열회사간 담보제공 현황
가. 계열회사를 위한 담보 내역
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역
- 2025년 3월 4일 공시대상 기업집단으로 신규 편입되어 해당 내용을 작성하지 않았습니다.
(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황
: 동일인이 단독으로 또는 다른 특수관계인(동일인의 친족에 한함)과 합하여 발행주식총수의 100분의 20 이상의 주식을 소유한 회사 또는 그 회사가 단독으로 발행주식총수의 100분의 50을 초과하는 주식을 소유한 회사가 국내 계열회사 및 특수관계인과 상품ㆍ용역, 자금, 유가증권, 기타자산을 거래한 내역 |
가. 최근 3개년도 국내 계열회사에 대한 매출 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
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나. 최근 3개년도 국내 계열회사로부터 매입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
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다. 최근 3개년도 차입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
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라. 최근 3개년도 대여 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
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마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %) |
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바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원) |
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(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
: 특수관계인에 해당하는 공익법인과 거래한 자금, 유가증권, 상품ㆍ용역, 기타자산의 거래 내역 |
(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원) |
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