| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,103 | - 매출액 | 65,992 | |
| - 부채총계 | 7,423 | - 영업이익 | 599 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 3,253 | ||
| - 자본총계 | 177,680 | *주당순이익(원) | 180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 172,272 | - 매출액 | 73,867 | |
| - 부채총계 | 6,120 | - 영업이익 | 83 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | 1,920 | ||
| - 자본총계 | 166,152 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제28기 정기주주총회 회의 목적사항
※ 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호의안: 제28기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이정수 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" 2-2호 의안 사내이사 김태진 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" -제3호의안 : 정관일부변경의 건 ⇒"원안대로 승인"" -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인"" -제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-14 감사보고서 제출
2019-03-04 주주총회소집공고 2019-02-19 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정수 | 1964-02 | 3년 | 재선임 |
1988 (주)유유
1999 (주)원일기업사 2002 (주)삼부커뮤닉스 2009 천진블루콤 총경리 現 (주)블루콤 상무이사 천진블루콤 총경리 |
| 김태진 | 1984-10 | 3년 | 재선임 |
2011 (주)블루콤
現 (주)블루콤 경영총괄 상무이사 |