| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 8시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천시 연수구 벤처로 116(송도동) (주)블루콤 3층 대강당 |
||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제30기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 김종규 선임의 건 2-2호의안 사외이사 권종영 선임의 건 -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 이감열 선임의 건 -제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종규 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 現)(주)블루콤대표이사 천진블루콤 동사장 블루콤비나 동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권종영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | MAZARS 회계법인 회계사 농협중앙회 본사 자금 지원 심사원 세무그룹동행 대표이사 現) 회계법인 지평 파트너 |
회계법인 지평 파트너 (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이감열 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 제19회 행정고시 합격 산업통상부 주력산업국장 무역실장 한국생활환경시험연구원장 한국전자산업진흥회 부회장 한국전자기술협회 회장 |