| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 184,603 | - 매출액 | 54,245 | |
| - 부채총계 | 16,000 | - 영업이익 | -1,363 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | -10,781 | ||
| - 자본총계 | 168,603 | *주당순이익(원) | -596 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 175,841 | - 매출액 | 53,549 | |
| - 부채총계 | 10,361 | - 영업이익 | -4,187 | ||
| - 자본금 | 9,600 | - 당기순이익 | -518 | ||
| - 자본총계 | 165,480 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 사외이사 1명 선임 감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제30기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : -제1호의안 : 제30기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" -제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 김종규 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" 2-2호의안 사외이사 권종영 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" -제3호의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 상근감사 이감열 선임의 건 ⇒"원안대로 승인" -제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 ⇒"원안대로 승인" -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒"원안대로 승인" |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-18 사업보고서(일반법인) 2021-03-18 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회소집공고 2021-03-09 참고서류 2021-02-25 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종규 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 1981 (주)원일기업사 설립 1991 (주)삼부물산 (現블루콤) 설립 1995 천진삼부전자 설립 2006 (주)블루콤 대표이사 TIANJIN BLUECOM 동사장 현 재 (주)블루콤 대표이사 BLUECOM VINA 동사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권종영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | MAZARS 회계법인 회계사 농협중앙회 본사 자금 지원 심사원 회계법인 지평(前 세무그룹 동행) 파트너 |
회계법인 지평 파트너 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이감열 | 1949-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 제19회 행정고시 합격 산업통상부 주력산업국장 무역실장 한국생활환경시험연구원장 한국전자산업진흥회 상근 부회장 한국전자기술협회 회장 |